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Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras / Zoila Cáceres ... [et al.]

Colaborador(es): Cáceres, Zoila.
Tipo de material: materialTypeLabelLibroSeries Colección UNAPEC por un Mundo Mejor. Serie Investigación; no. 4 / UNAPEC.Editor: Santo Domingo : Universidad APEC, 2010Descripción: 104 páginas.ISBN: 978-9945-423-17-4.Tema(s): Prevención del delito | Delitos económicos | Delitos de cuello blanco | Fondo Editorial UNAPECClasificación CDD: RD-F 0018 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea
Contenidos:
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION -Objetivo de la investigación -Idea a defender -Métodos y técnicas de investigación BASES TEORICO METODOLOGICAS PARA LA INVESTIGACION DEL LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA FORENSE -Desarrollo histórico del lavado de dinero y la auditoría forense -Fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero -Fundamentos teóricos acerca de la auditoría forense -Fundamentación de la necesidad de eficientizar las técnicas y procedimientos para prevenir y detectar el lavado de dinero en las instituciones financieras CARACTERIZACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA AUDITORIA FORENSE Y EL LAVADO DE DINERO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA R. D. -Marco legal para el lavado de dinero -Nivel de preparación de auditores forenses para prevenir y detectar el lavado de dinero -Diagnóstico sobre el estado de la auditoría forense en instituciones financieras -Experiencia de la auditoría forense para la prevención y detección del lavado de dinero en instituciones financieras FUNDAMENTACION DE LAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EFICIENTIZAR LA PREVENCION Y DETECCION DEL LAVADO DE DINERO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, A TRAVES DE LA AUDITORIA FORENSE EN LA REPUBLICA DOMINICANA -Justificación de la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para la prevención y detección del lavado de dinero -Presentación de las técnicas y procedimientos -Conclusión -Recomendaciones
Tipo de ítem Biblioteca de origen Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ejemplares
Folleto Folleto Campus I
Reserva (Fondo Editorial UNAPEC) RD-F 0018 (Navegar estantería) Ej. 1 No para préstamo 10F175
Folleto Folleto Campus I
Folletos RD-F 0018 (Navegar estantería) Ej. 3 Disponible 10F177
Folleto Folleto Campus I
Folletos RD-F 0018 (Navegar estantería) Ej. 4 Disponible 10F178
Folleto Folleto Campus II
Folletos RD-F 0018 (Navegar estantería) Ej. 2 Disponible 10F176
Reservas Totales: 0

CAMPUS I y II
Disponible en la Colección Folletos sección Fondo Editorial UNAPEC

@UN65

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
-Objetivo de la investigación
-Idea a defender
-Métodos y técnicas de investigación
BASES TEORICO METODOLOGICAS PARA LA INVESTIGACION DEL LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA FORENSE
-Desarrollo histórico del lavado de dinero y la auditoría forense
-Fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero
-Fundamentos teóricos acerca de la auditoría forense
-Fundamentación de la necesidad de eficientizar las técnicas y procedimientos para prevenir y detectar el lavado de dinero en las instituciones financieras
CARACTERIZACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA AUDITORIA FORENSE Y EL LAVADO DE DINERO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA R. D.
-Marco legal para el lavado de dinero
-Nivel de preparación de auditores forenses para prevenir y detectar el lavado de dinero
-Diagnóstico sobre el estado de la auditoría forense en instituciones financieras
-Experiencia de la auditoría forense para la prevención y detección del lavado de dinero en instituciones financieras
FUNDAMENTACION DE LAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EFICIENTIZAR LA PREVENCION Y DETECCION DEL LAVADO DE DINERO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, A TRAVES DE LA AUDITORIA FORENSE EN LA REPUBLICA DOMINICANA
-Justificación de la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para la prevención y detección del lavado de dinero
-Presentación de las técnicas y procedimientos
-Conclusión
-Recomendaciones

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